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各位股東：

青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會決定于2021年4月15日召開2020年年度股東大會，會議有關(guān)事項如下：

一、本次股東大會召開的基本情況

1、會議召開時間：

2021年4月15日上午10:00。

2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新業(yè)路28號英泰產(chǎn)業(yè)園，公司A樓103會議室。

3、會議召集人：公司董事會。

二、本次股東大會出席對象

1、本次股東大會的股權(quán)登記日為 2021年4月9日，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

三、本次股東大會審議議案

1、《公司2020年度董事會工作報告》

2、《公司2020年度監(jiān)事會工作報告》

3、《公司2020年度財務(wù)決算暨2021年度預(yù)算報告》

4、《公司2020年度財務(wù)報表》

5、《公司2020年度利潤分配方案》

6、《關(guān)于續(xù)聘中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

7、《關(guān)于確認(rèn)公司2020年度關(guān)聯(lián)交易的議案》

8、《關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計2021年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

9、《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》

10、《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請融資暨關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》

11、《公司2020年度內(nèi)部控制自我評價報告》

12、《公司2020年度獨(dú)立董事述職報告》

四、會議登記方法

1、登記方式

（1）自然人股東持本人身份證； 

（2）由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書請見附件）和代理人本人身份證；

（3）由機(jī)構(gòu)股東法定代表人或執(zhí)行事務(wù)合伙人代表人代表機(jī)構(gòu)股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

（4）機(jī)構(gòu)股東委托非法定代表人或執(zhí)行事務(wù)合伙人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋公章及法人印章的書面委托書（授權(quán)委托書請見附件）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

2、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式

地址：青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新業(yè)路28號英泰產(chǎn)業(yè)園，公司A樓103會議室。

聯(lián)系電話：0532-55716871    傳真：0532-55716800

聯(lián)系人：陳須常

五、其他 

本次股東大會會期半天，參會股東住宿、交通等費(fèi)用自理。

青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司

 董事會

2021年3月25日

附件： 

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托       先生/女士代表本人出席青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司2020年年度股東大會，并代表本人行使表決權(quán)，表決指示：

委托股東姓名及簽字：                

委托股東持股數(shù)（股）：

委托股東身份證號碼：           

受托人姓名及簽字：                      

受托人身份證號碼：         

委托日期：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托       先生/女士代表本企業(yè)出席青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司2020年年度股東大會，并代表本人行使表決權(quán)，表決指示：