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各位股東：

青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會決定于2020年10月15日召開2020年第三次臨時股東大會，會議有關(guān)事項如下：

一、本次股東大會召開的基本情況

1、會議召開時間：

2020年10月15日上午9:00。

2、會議召開地點：青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司A樓101會議室。

3、會議召集人：公司董事會。

4、會議投票方式：現(xiàn)場投票。

二、本次股東大會出席對象

1、本次股東大會的股權(quán)登記日為 2020年10月9日，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

三、本次股東大會審議議案

1、關(guān)于公司申請首次公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）并在科創(chuàng)板上市之方案的議案

2、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市有關(guān)具體事宜的議案》

3、《關(guān)于公司申請首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目及可行性研究報告的議案》

4、《關(guān)于公司申請首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市前滾存利潤分配方案的議案》

5、《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市后三年分紅回報規(guī)劃的議案》

6、《關(guān)于公司申請首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價預(yù)案的議案》

7、《關(guān)于公司為申請首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市出具相關(guān)承諾的議案》

8、《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的議案》

9、《關(guān)于審議<青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司章程（草案）>的議案》

10、《關(guān)于審議<青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司募集資金管理制度>的議案》

11、《關(guān)于確認(rèn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的議案》

12、《關(guān)于確認(rèn)公司2017-2019年度及2020年1-6月關(guān)聯(lián)交易的議案》

13、《關(guān)于整體修訂公司內(nèi)控制度的議案》

四、會議登記方法

1、登記方式

（1）自然人股東持本人身份證；

（2）由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書請見附件）和代理人本人身份證；

（3）由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

（4）法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書（授權(quán)委托書請見附件）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

2、登記地點及聯(lián)系方式

地址：青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司A樓101會議室

聯(lián)系電話：0532-55716871    傳真：0532-55716800

聯(lián)系人：陳須常

五、其他

本次股東大會會期半天，參會股東住宿、交通等費用自理。

青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司

董事會

2020年9月30日

附件：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托        先生/女士代表本人出席青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司2020年第三次臨時股東大會，并代表本人行使表決權(quán)。表決指示：

委托股東姓名及簽章：               身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托股東持股數(shù)：           

受托人簽名：                       受托人身份證號碼：        

委托日期：